Venerdì 7 Ottobre 2016
Udine Palazzo Kechler – Piazza XX Settembre 14
Ore 9:00-13:30
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Programma
8:30
Registrazione dei partecipanti
09:00
Saluti e inizio lavori
- I reati di riciclaggio e la responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs 231/2001
- Il recepimento della IV Direttiva e le novità introdotte dalla legge di Delegazione Europea n.170/2016
- L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella sua evoluzione:aspetti teorici e pratici
- Il responsabile antiriciclaggio e i nuovi obblighi introdotti dalla IV Direttiva
- Il nuovo quadro sanzionatorio
- Le attività di verificaai fini della prevenzione amministrativa e del contrasto penale del reato di riciclaggio di denaro
11:30
Coffe break
13:30
Chiusura lavori
Relatori
- Dott. Michele Carofiglio
- Dott. Ciro Santoriello
- Magg. Sabrina D’Angelo
- Dott. Italo Borrello
- Prof. Emanuele Fisicaro
