Protetto: Suprema Corte di Cassazione Sezione VI penale Sentenza 14/09/2016 – È riciclaggio lo svuotamento delle casse della società di un gruppo, facendo transitare il denaro senza alcuna causale, su conti correnti personali di terzi, per poi utilizzarlo per aumentare il capitale di un’altra società…segue

by C.S.A.C.

Settembre 14, 2016

in Antiriciclaggio, Giurisprudenza di leggittimità antiriciclaggio

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