21/03/2019

Tunisia inserita nella blacklist UE dei Paesi a rischio riciclaggio

La Tunisia è stata inserita dal Parlamento europeo nella blacklist dei Paesi terzi considerati ad alto rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Si rendono quindi necessarie misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando si tratta con persone fisiche o entità giuridiche che hanno sede in Tunisia.

http://www.ipsoa.it/documents/fisco/fiscalita-internazionale/quotidiano/2018/02/24/tunisia-blacklist-ue-paesi-rischio-riciclaggio

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