20/01/2019

Newsletter n. 25 – Marzo 2018

IN QUESTO NUMERO:

ANTIRICICLAGGIO 

  • Il mercato dei “visti d’oro”: aumenta il rischio corruzione e riciclaggio.
  • La Commissione Finanze raccomanda al Governo di modificare le eccessive sanzioni per gli assegni privi di clausola di non trasferibilità.
  • Il GAFI ha pubblicato una guida sul contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.
  • Il Wolfsberg Group pubblica il “Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire”.
  • Cassazione penale sentenza n. 56393/2017: collaborazione del cliente all’adeguata verifica.
  • Cassazione penale sentenza n. 943/2018: la condotta e l’elemento soggettivo del reato di riciclaggio.

ANTICORRUZIONE

  • Transparency International: “Imprese statali: una guida per l’integrità?”
  • Le nuove linee guida di Confindustria in materia di whistleblowing.
  • TAR: le linee guida A.N.AC. non sono vincolanti per gli Ordini professionali.
  • Cassazione penale sentenza n.9047/2018: l’anonimato del whistleblower non è garantito durante lo svolgimento del procedimento penale.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

  • Cassazione penale sentenza n. 9072/2018: la non punibilità del responsabile della commissione del reato per particolare tenuità del fatto non esclude la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001.

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