27/05/2020

News

Newsletter n. 21 – Ottobre 2017

CONTENUTI DI QUESTO NUMERO: ANTIRICICLAGGIO e ANTITERRORISMO Forum del GAFI in tema di FinTech e RegTech Sentenza n. 42561/2017 della II Sezione Penale della Cassazione: ammissibilità del concorso nel reato di autoriciclaggio di un terzo estraneo al delitto presupposto Sentenza n. 43144/2017 della Sezione Feriale della Cassazione: autoriciclaggio ed estensione del perimetro dei delitti presupposti Comunicazione UIF in materia di …

Approfondisci

Newsletter n. 10 Dicembre 2016

E’ on-line il n° 10  Dicembre 2016 della Newsletter di Centro Studi Europeo Antiriciclaggio & Anticorruzione. In questo numero: ANTIRICICLAGGIO –Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) contro il Financial Cybercrime   -Risoluzione del Parlamento Europeo sull’ obbligatorietà dello scambio automatico di informazioni  ( aggiornamento della direttiva n. 2011/16/UE).  ANTIRICICLAGGIO GIURISPRUDENZA -Corte di Cassazione, sezione II penale 28-09-2016, n. 19219 – Sanzioni …

Approfondisci