07/07/2020

Antiriciclaggio

Protetto: Cassazione Civile Sentenza del 31-03-2016 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

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Protetto: Cassazione Civile Sezione V – Sentenza del 11-03-2016 – IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA)

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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2016, n. 24 Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2016, n. 24 Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi. (16G00033) Vigente al: 3-3-2016 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli …

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Protetto: Cassazione Civile Sezione II – Sentenza del 02-02-2016 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

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Protetto: III Sezione Tribunale Sentenza del 02-02-2016 SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

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Protetto: Tribunale Sezione I, Sentenza del 25-01-2016 FALSO CIVILE

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DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 Depenalizzazione degli Obblighi Antiriciclaggio

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 Depenalizzazione degli Obblighi Antiriciclaggio 15 gennaio 2016, n. 8, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 20 14, n. 67. (16G00011) (GU n.17 del 22-1-2016 ) Note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2016 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 28 aprile …

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Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Oggetto: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 – Supplemento Ordinario, n. 268 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. …

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19 dic 07 – Chiarimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in merito al decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007

Oggetto: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 – Supplemento Ordinario, n. 268 – Attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. …

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