07/07/2020

Antiriciclaggio

Mercato del lusso e riciclaggio di denaro tra discrezione e riservatezza

Il movimento anti-corruzione Transparency International pubblica un report e sottolinea la necessità di urgenti iniziative volte a contrastare l’utilizzo di denaro contante sporco e shell companies nel settore del lusso e individua Cina, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito come Paesi ad alto rischio. Per approfondire Fonte: Transparency International

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Londra e Regno Unito; lavatrici mondiali di denaro sporco e legami con la criminalità organizzata italiana

 La National Crime Agency conferma il ruolo della piazza finanziaria della City come porto sicuro del riciclaggio internazionale. Londra lavatrice mondiale del denaro sporco: 100 miliardi riciclati all’anno R. Galullo e A. Mincuzzi 3 aprile 2017 La più grande lavanderia mondiale di denaro sporco ha l’aspetto tranquillizzante degli edifici di Belgravia, di Knightsbridge e di Mayfair. Ha il volto rispettabile …

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GAFI e abusi del sistema finanziario a scopo criminale

Pubblicato uno schema riepilogativo delle valutazioni ottenute da una serie di Paesi, tra cui l’Italia, per quanto attiene all’efficacia dei loro sforzi nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e la loro implementazione dei requisiti tecnici previsti dalle Raccomandazioni del GAFI Fonte: SCHEMA GAFI

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L’antiriciclaggio rischia il tilt

Di Cristina Bartelli Italia Oggi L’antiriciclaggio in tilt sulle segnalazioni delle operazioni sospette. In particolare, la nuova nozione di segnalazione ritardata, contenuta nell’articolo 35, secondo comme del dlgs che dà attuazione della IV direttiva antiriciclaggio, approvato dal consiglio dei ministri il 24 febbraio e ora all’esame delle commissioni parlamentari e in attesa del parere del garante privacy, rischia di diventare …

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Protetto: Cassazione Pen., sezione II Sentenza 27 Gennaio 2017 n. 3935 – Riciclaggio e Autoriciclaggio –

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Protetto: Cassazione Civ., sezione II, Sentenza 19 Gennaio 2017 n. 1354 – Sanzioni amministrative e depenalizzazione  

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Protetto: Cassazione Civ., sezione II, Sentenza 11 Gennaio 2017 n. 446 – Sanzioni amministrative e depenalizzazione

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Protetto: Cassazione Civile Sezione II – Sentenza 30-11-2016 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE

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DIRETTIVA (UE) 2016/2258 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2016 – modificativa della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

DIRETTIVA (UE) 2016/2258 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2016 modificativa della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai …

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Report Moneyval – COMITATO DI ESPERTI SULLA VALUTAZIONE DELLE MISURE ANTI- RICICLAGGIO E CONTRO IL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO Traduzione intera in italiano

MONEYVAL COMITATO DI ESPERTI SULLA VALUTAZIONE DELLE MISURE ANTI- RICICLAGGIO E CONTRO IL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO Organo di controllo del Consiglio d’Europa*, al quale è stato affidato il compito di valutare la conformità alle principali norme internazionali ai fini del contrasto del reato di riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e l’efficacia della loro attuazione, nonché avente il …

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