10/07/2020

Antiriciclaggio

Corruzione e criminalità economico-finanziaria

  Corruzione e criminalità economico-finanziaria: pubblicato il Rapporto Annuale 2016 della Guardia di Finanza dal quale emergono dati importanti in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro e all’illegalità nella pubblica amministrazione

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In aumento i casi di riciclaggio trattati in Svizzera

    In aumento i casi di riciclaggio trattati in Svizzera: il presidente dell’Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) ha sottolineato come l’incremento di questi fenomeni derivi dal fatto che le banche elvetiche si stanno rivolgendo in misura crescente a clienti di paesi emergenti che presentano alti rischi, in un contesto che vede però anche livelli sempre più …

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Conti di corrispondenza e strategie di de-risking

Conti di corrispondenza e strategie di de-risking: in un articolo pubblicato su Money Laundering Bulletin alcune riflessioni in tema di grandi istituti bancari e valutazione e gestione dei rischi di riciclaggio connessi ai rapporti tra banche corrispondenti, fra schemi dConti di corrispondenza e strategie di de-riskingi partnership, procedure di monitoraggio e best practices.

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BITCOIN NON E’ DENARO

Bitcoin non è denaro Un giudice statunitense, pronunciandosi nell’ambito di un processo per riciclaggio, ha raccomandato di far cadere le accuse non riconoscendo Bitcoin come una forma di valuta; la decisione si aggiunge ad altre che avevano già espresso la medesima posizione, in un panorama che vede però qualche voce giurisprudenziale di diverso avviso

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Corruzione e mercato immobiliare di San Paolo del Brasile

Corruzione e mercato immobiliare di San Paolo del Brasile: un’inchiesta di Transparency International ha ricollegato a shell companies incorporate in paradisi fiscali proprietà immobiliari per 2.7 miliardi di dollari statunitensi.

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Russia e valute virtuali

Russia e valute virtuali: il Governo di Mosca e la Banca Centrale annunciano la speranza di addivenire nel 2018 ad un riconoscimento delle criptovalute come legittimi strumenti finanziari così da aprire una nuova linea di contrasto ai trasferimenti illeciti e al riciclaggio di denaro. Leggi Articolo  

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TRASFERIMENTI ELETTRONICI DI FONDI

Trasferimenti elettronici di fondi: le Autorità di Vigilanza europee avviano una consultazione pubblica per elaborare delle linee guida indirizzate ai fornitori di servizi di pagamento al fine di individuare e prevenire abusi a fini di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro.  

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Riciclaggio e banche neozelandesi

La Banca Centrale della Nuova Zelanda ha pubblicato una valutazione del rischio settoriale, sviluppata anche sulla base di dati forniti dalla locale Unità di Informazione Finanziaria, che sottolinea come al settore bancario ineriscano rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo maggiori rispetto a quelli che caratterizzano altre tipologie di istituzioni finanziarie.

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Regno Unito e registro della titolarità effettiva

Regno Unito e registro della titolarità effettiva: avviata una consultazione pubblica in tema di trasparenza per quanto riguarda gli investimenti da parte di società estere e il coinvolgimento delle stesse in appalti pubblici.

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GASDOTTO TAP: segreti industriali, politica, imprenditoria, riciclaggio internazionale

Gasdotto TAP: un’inchiesta esclusiva della testata giornalistica l’Espresso affronta i misteriosi legami tra segreti industriali, politica, imprenditoria e riciclaggio internazionale di denaro mafioso che coinvolgerebbero Italia, Svizzera, Sudamerica, Russia e Isole Vergini. Tap, gli affari sporchi degli uomini del gasdotto Il manager finito in mezzo a un caso di riciclaggio mafioso, l’azero con la società offshore svelata dai Panama papers, …

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