06/12/2019

Normative UE e Internazionali Antiriclaggio

Final Guidelines on Risk Factors

–  Linee guida delle Autorità di Vigilanza Europee del 26 giugno 2017 in tema di adeguata verifica semplificata e rafforzata della clientela e fattori che gli istituti di credito e le istituzioni finanziarie devono tenere in considerazione nel processo di valutazione del rischio associato a rapporti individuali e transazioni occasionali (nome file: Final Guidelines…) – Relazione della Commissione europea del …

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Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters: Svizzera e Trasparenza fiscale

La Svizzera ha depositato in data 26 settembre 2016 il proprio strumento di ratifica della Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Tale ratifica riafferma l’impegno della Svizzera in ordine ad una maggiore trasparenza fiscale e segna un altro passo importante verso l’implementazione degli standard in materia di Automatico Scambio di Informazioni Finanziarie in Materia Fiscale sviluppato dall’OCSE e …

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