16/07/2019

Normative nazionali antiriciclaggio

Circolare del MEF del 6 luglio 2017 recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio ex art. 65 D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017

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Circolare del MEF del 6 luglio 2017

Circolare del MEF del 6 luglio 2017 recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio ex art. 65 D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio: decorso il periodo di vacatio legis le modifiche apportate al D. Lgs. 231/2007 dal D. Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 diverranno vincolanti per i destinatari della normativa antiriciclaggio.

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DIRETTIVA (UE) 2016/2258 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2016 – modificativa della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio

DIRETTIVA (UE) 2016/2258 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2016 modificativa della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai …

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Report Moneyval – COMITATO DI ESPERTI SULLA VALUTAZIONE DELLE MISURE ANTI- RICICLAGGIO E CONTRO IL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO Traduzione intera in italiano

MONEYVAL COMITATO DI ESPERTI SULLA VALUTAZIONE DELLE MISURE ANTI- RICICLAGGIO E CONTRO IL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO Organo di controllo del Consiglio d’Europa*, al quale è stato affidato il compito di valutare la conformità alle principali norme internazionali ai fini del contrasto del reato di riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e l’efficacia della loro attuazione, nonché avente il …

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LEGGE 3 ottobre 2016, n. 192 – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalita’.

LEGGE 3 ottobre 2016, n. 192 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalita’. (GU n.247 del 21-10-2016 ) Note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2016 Testo in vigore dal: 22-10-2016 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE …

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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202 – Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea. (16G00216) (GU n.262 del 9-11-2016 )

Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea. (16G00216) (GU n.262 del 9-11-2016 ) Note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2016 Titolo I Disposizioni generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista …

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Delibera n. 958 del 7 settembre 2016

Delibera n. 958 del 7 settembre 2016 Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Premessa L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, Anac) – …

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LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 Norme per il contrasto al terrorismo

LEGGE 28 luglio 2016, n. 153 Norme per il contrasto al terrorismo, nonche’ ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla …

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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – DELIBERA n. 26166 – 13 luglio 2016. Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità.

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – DELIBERA n. 26166 – 13 luglio 2016. Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità. L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Nella sua adunanza del 13 luglio 2016; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; Visto l’art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato …

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