01/10/2020

News Antiriciclaggio

Prevenzione del riciclaggio di denaro e armonizzazione legislativa in ambito UE

La necessità di costruire, in un’ottica di prevenzione oltre che di repressione, un fronte multilaterale contro il fenomeno del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell’ambito dell’Unione europea è alla base della proposta di “europeizzazione” avanzata da più parti. Visita il seguente link per essere sempre aggiornato: https://www.linkedin.com/posts/centro-studi-europeo-antiriciclaggio-e-anticorruzione-225a1574_alla-luce-della-disomogeneit%C3%A0-tra-paesi-europei-activity-6655814409371303937-m96F/

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Il problema dell’efficacia degli strumenti di prevenzione del riciclaggio di denaro negli Stati europei

Uno studio effettuato dai ricercatori del Centro Studi ha indagato, sulla base di vari parametri, quali il numero totale di condanne, di investigazioni e, più in generale, dell’uso ricorrente alla legge antiriciclaggio, la reale efficacia degli apparati di prevenzione di riciclaggio di denaro predisposti dagli Stati europei. Ad emergere è il carattere strumentale e simbolico della disciplina in ambito europeo; …

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Sconti per chi paga in contanti?

La previsione di misure limitative dell’uso del contante è presente in maniera tutt’altro che omogenea fra i Paesi europei. Un approfondimento condotto dal Centro Studi analizza il fenomeno, sul piano interno ed europeo, evidenziando la necessità di adottare politiche comuni sul tema, affinché la previsione ad opera del legislatore nazionale di soglie sull’uso del contante possa essere considerata un’efficace strumento …

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Tavola rotonda sulle novità antiriciclaggio al terzo Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili

Al terzo Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili, che si è chiuso mercoledì 15 gennaio 2020 a Milano, si è affrontato il tema dei titolari effettivi con lo scudo, nella bozza del decreto con il quale viene istituito e regolamentato il registro dei titolari effettivi e dei trust. Di seguito l’articolo: “Titolari effettivi con lo scudo. Possibile opporsi alla …

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I nuovi obblighi antiriciclaggio per i prestatori del gioco

Le ultime novità per i prestatori del gioco con l’attuazione della V Direttiva antiriciclaggio, che ha provveduto a rafforzare gli strumenti di prevenzione nel settore obbligando i prestatori dei servizi di gioco ad adottare misure di adeguata verifica della clientela alla stregua di tutti gli obbligati alla disciplina dell’antiriciclaggio. Di seguito il link all’articolo: “Gli obblighi per i prestatori del …

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Assicurazioni del ramo vita: nuovo comunicato IVASS. Con comunicato stampa del 7 giungo 2017 l’Istituto Nazionale di Vigilanza delle Assicurazioni richiede alle imprese di elaborare una scheda di autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al fine di predisporre una analisi della pericolosità connessa a tali reati per le compagnie che operano nel ramo vita.

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Transparency International mostra in quattro grafici lo stato globale dell’antiriciclaggio

Transparency International mostra in quattro grafici lo stato globale dell’antiriciclaggio: l’organizzazione anti-riciclaggio ha pubblicato uno studio che mostra quanto i Paesi Membri del GAFI si siano realmente impegnati nella lotta al riciclaggio, con risultati deludenti nonostante le pubbliche dichiarazioni d’impegno.

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Procedimenti in materia di antiriciclaggio nel quadro di valutazione UE della giustizia 2017

Procedimenti in materia di antiriciclaggio nel quadro di valutazione UE della giustizia 2017: la comunicazione della Commissione europea riporta la durata media dei procedimenti giudiziari nei Paesi Membri (grafico n. 19: antiriciclaggio) con riferimento al 2014 e al 2015  

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Istituto bancario sanzionato dalla Banca Centrale Irlandese per inosservanza della normativa antiriciclaggio

Importante istituto bancario sanzionato dalla Banca Centrale Irlandese per inosservanza della normativa antiriciclaggio: AIB, uno dei principali mutuanti commerciali irlandesi, dovrà pagare 2.27 milioni di euro per inosservanza degli obblighi di segnalazione relativi a 211 operazioni sospette e degli obblighi di adeguata verifica con riferimento a circa 573.000 clienti.

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Legislazione europea e trasparenza in tema di titolarità effettiva

Legislazione europea e trasparenza in tema di titolarità effettiva: l’ultimo report pubblicato da Transparency International EU – “Under the Shell” – sottolinea con forza l’insufficienza normativa e pratica del sistema di contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a livello di Unione europea, individuando le principali vulnerabilità attraverso un’analisi comparatistica con ad oggetto sei Stati Membri, tra cui l’Italia; richiesto con particolare …

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